Denunciar delitos de fraude

Hola a todos.
Mi pregunta es la siguiente:
Si se tiene concocimiento de fraude a seguros, hacienda o seguridad social, ¿se debe denunciar? o en tal caso que no fuera un deber, pero son fraudes que se pueden comprobar y uno quiere denunciarlo, ¿como se hace? ¿donde ir? ¿se necesita un abogado? es anonima la denuncia?
Gracias por su atención.
Un saludo.
Maria.

Provincia de la consulta: Madrid
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Abogado - experto en
Con despacho en castellon (CASTELLÓN Y ALCORA)

Es obligacion de todo ciudadano de denunciar si conoce la comisión de un delito.

Se debe acudir a denunciar ante cualquier autoridad publica o incluso al juzgado de guardia, que tras la denuncia recibida y con los datos que se le aporte, iniciará las investigaciones pertinentes, para esclarecer los hechos y las personas implicadas.

Se puede denunciar anonimamente via telefónica.

Pero si uno se persona ante la autoridad pública, se le tomará los datos del denunciante, luego si existe el delito, ya podrá seguir la acusación el ministerio fiscal si ve indicios de delito.

Tambien se puede recurrir si es un fraude a la Hacienda pública, directamente a denunciar a la administración de hacienda más cercana.

Y si se trata de temas de Seguridad Social, a la Inspección de Trabajo más cercana.
Ojo que aqui no valen las denuncias anónimas.

Salvo mejor criterio.

Un saludo

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Abogado - experto en Penal
Con despacho en valencia (Valencia )

Modelo de denuncia en:
http://www.consultasjuridicas.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74:denunciar-cualquier-empresa-actuando-ilicitamente-ante-la-administracion-publica&catid=22:reclamacion-ante-la-administracion&Itemid=31

saludo

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6

Muchísimas gracias.
Y veo que tengo que dar mis datos para formalizar la denuncia... Eso es lo que me tiene bloqueada, pues creo que tendría represalias por parte de esta persona. Me da miedo, pero realmente me parece tan injusto lo que esta haciendo este señor, que se enriquezca a base de estafas, y se "vaya de rositas" (ha tenido alguna inspección pero no le han pillado nada importante), se jacte de ello incluso... y cada vez va a más. Seguros, Hacienda, Seguridad Social....
Me encuentro en una tesitura, pues tengo vinculo laboral y no quiero quedarme sin trabajo...
Un cordial saludo y de nuevo, gracias.
María

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Abogado - experto en
Con despacho en castellon (CASTELLÓN Y ALCORA)

Maria, ya veo por donde van los tiros. Evidentemente, debes pensar en tu integridad tanto física como laboral.
Si tal como dices ya ha tenido alguna inspección, lo acabarán pillando y más si se jacta de ello.
Un saludo

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Buenos días, estoy buscando algún medio para informarme de como podría hacer para que la Seguridad social en el ámbito "subenciones, etc.." podría investigar un caso. ¿puede alguien defraudar a la seguridad social, haciendose pasar por victima de maltrato,etc....? incluiso confabularse con su pareja, supuestamente agresor????? y ni serlo...
Tengo serias dudas de alguien que puede estar haciendo un verdadero fraude, y no sé como se puede hacer llegar y a donde para que abran una investigación, lo malo es que no sé como podría demostrarlo, yo le he visto pero evidentemente me conozco la ley de protección de datos y no puedo mas que buscar alguna vía, por lo que lo mejor sería dicha investigación.
un saludo, y muchas gracias de antemano.

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Hola!
Como puedo hacer para denunciar a una persona que está cometiendo un fraude contra la seguridad social, se está haciendo pasar por una persona que padece de problemas mentales, y lleva unos 3 años de baja, cobrando lo que a los demás nos hace falta y encima jactándose de lo bien que hace el papel de loc@ sin que los médicos sean capaces de detectarla, riendose de los médicos y el tribunal desde que sale de las consultas, y viviendo cómodamente y asus anchas cobrando mucho mas que una persona que trabaja 40 horas a la semana.
Me da mucha rabia que en los tiempos que estamos viviendo y con las crisis que existe, hayan persona de este nivel tan bajo que vivan a expensa de los demás pues le estamos manteniendo sus caprichos, y encima se rie de nosotros y de los profesionales en su misma cara, me he enervado cuando en estos dias ha comentado que le han llamado y que posiblemente sea para darle la baja permanente y como buena actriz nos ha explicado toda la película,
Puedo hacer algo anónimamente para que se investigue correctamente a esta persona, puede intervenirse sus redes sociales y ver que está como una rosa, puede ponerse cámaras de vigilancia para que se vea que lleva una vida cómodamente normal?? Puede hacerse que reembolse todo lo que le está robando a los que estamos trabajando honradamente y que a veces por un simple dolor de cabeza no faltamos al curro??

Puedo hacer algo para que se me quite esta rabia de ver a personas que viven de los demás y encima se rien en tu propia cara...

Grs

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Abogado - experto en Penal
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Efectivamente, Ud puede denunciar cualquier persona o empresa actuando ilícitamente ante la administración publica. para tener el modelo de denuncia acude a:

http://www.consultasjuridicas.co/index.php?option=com_content&view=category&id=22:reclamacion-ante-la-administracion&Itemid=31&layout=default

un saludo

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Hola que tal :

Tengo un caso en el cual se que esta realizando contratos de alquiler de un INMUEy ni son selladaos por la delegacion de hacienda de dicha provincia ni nada de nada, en pocas palabras, que son contratos sin validez alguna ante hacienda, y dicha persona esta LUCRANDOSE DE LA MISMA.

¿ QUE PUEDO HACER AL RESPECTO ?

GRACIAS

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En el enlace mas abajo se encuentra un modelo de denuncia

Denunciar cualquier empresa actuando ilícitamente ante la administración publica::

http://www.consultasjuridicas.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74:denunciar-cualquier-empresa-actuando-ilicitamente-ante-la-administracion-publica&catid=22:reclamacion-ante-la-administracion&Itemid=31

un saludo

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Hola, quisiera saber, porque no me ha quedado claro si puedo denunciar a una persona si hace fraude en la declaración de la renta. Esta como autónomo, y si cotejaron con los datos bancarios se le cogería. Donde puedo llamar o ir pero siempre de forma anónima.
Gracias y un saludo.

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Abogado - experto en Penal
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a la inspección de la agencia tributaria

un saludo

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Hola. Me acaban de hechar de la empresa porque no acepte una bajada de sueldo de un 30%. Resulta que ellos no declaran a hacienda ni la mitad de lo facturado que es bastante y queria saber si se puede denunciar de forma anonima y donde deberia hacerlo. Gracias

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Una cosa nada tiene que ver con la otra, y para denuncia la empresa puede rellanar el formulario ubicado en mi web.

http://www.consultasjuridicas.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74:denunciar-cualquier-empresa-actuando-ilicitamente-ante-la-administracion-publica&catid=22:reclamacion-ante-la-administracion&Itemid=31

saludo

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Siento decir, que al menos en Madrid no hay ningún teléfono o forma de denunciar anónimamente el fraude fiscal.
Esto es indignante, que todos paguemos ese fraude, pero por miedo a las represalias no podamos ponerlo en conocimiento, sólo esto ocurre en el país vasco.

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Gracias por contestar ya se sabe que ahora con la crisis algunos empresarios se creen que pueden hacer lo que quiera con los trabajadores... bajar sueldos, menos vacaciones, horas extras sin pagar....

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Estoy en una situación similar a la de muchos. Estuve trabajando dos meses en negro hasta que me firmaron el contrato. Un par de meses después se dieron cuenta de que pagaban mucho a la seguridad social por lo que decidieron decirles que mi contrato era a jornada parcial aunque la jornada real era de 45 horas semanales. Me han despedido y ahora resulta que no tengo derecho al paro por el cúmulo de circunstancias fraudulentas. Me faltan 15 días de cotización que obviamente ya tendría de haber sido todo legal.

Tengo mujer y niño y no dispongo de ahorros ya que el sueldo a duras penas me permitía llegar al día 25 de cada mes.

Los trabajadores que siguen allí siguen con la jornada de 45 horas y se declara muchas menos horas.

Este empresario es muy mala gente y la verdad no quiero que aparezca mi nombre y se pueda enterar.

También me comentó que le hizo una factura falsa a Hacienda por 12.000 euros para desgravar gasto como que había hecho reforma en el local y es mentira.

Mi idea es si alguien puede denunciarlo con la información que le puedo proporcionar.

Yo también puedo hacer lo mismo. Denunciar a otro empresario de otra provincia.

No debemos caer en las trampas del estado que favorecen estas prácticas.

¿qué pensáis? ¿es válida la idea?

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Denunciar cualquier empresa actuando ilícitamente ante la administración publica
conforme con el modelo de denuncia disponible en :

http://www.consultasjuridicas.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74:denunciar-cualquier-empresa-actuando-ilicitamente-ante-la-administracion-publica&catid=22:reclamacion-ante-la-administracion&Itemid=31

A LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ...

O HACIENDA O SEGURIDAD SOCIAL O INSPECCIÓN DE TRABAJO SEGUN CADA CASO.

un saludo

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HOLA, HE DESCUBIERTO QUE UN EMPLEADO HA SIMULADO UN ACCIDENTE DE TRAFICO, CON LA COLABORACION DE UN AMIGO, ESTA INTENTANDO DEFRAUDAR A LA EMPRESA, A LA MUTUA, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA COMPAÑIA DE SEGUROS, LO HE NOTIFICADO A LOS PRIMEROS DE FORMA ANONIMA CLARO, PERO NO ENCUENTRO UN TELEFONO PARA LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
ME PODIAN DECIR COMO HACERLO

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podrá SOLICITAR NOTA SIMPLE EN CUALQUIER DELEGACIÓN DE TRAFICO DONDE FIGURA TODOS LOS DATOS DEL PROPIETARIO O LA MATRICULA DEL COCHE.

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gracias

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suerte

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Tengo conocimiento de una persona que tiene la invalidéz permanente, trabajaba como maestro en un colegio público y sus alumnos se burlaban de el por ser homosexual. El sujeto este declaró que estaba deprimido y no soportaba la situación, y le dieron una pensión vitalicia. Ahora es propietario de 2 o 3 viviendas, que tiene alquiladas, vive de puta madre y no tiene ninguna discapacidad, ya que ser maricón no es ser discapacitado. ¿Que puedo hacer para denunciar a este cara dura vividor a expensas de los que si trabajamos?

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1) Aunque esta de baja puede dar de alta en otra actividad que no sea la anterior.

2) Su denuncia no tendrá éxito por la carencia de prueba medica documental y por no tener calidad de perjudicado en el procedimiento, ello no impida formular su denuncia ante la autoridad competente como interesado contribuyente.

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Hola muy buenas mi pregunta es la siguiente,quisiera saber si es posible denunciar anonimante que maltratan verbalmente a unos niños que vienen a casa de su padre cada 15 dias ya que sus padres estan separados,pero la mujer del padre cada vez que este sale a trabajar se pasa insultando a los niños.Quisiera saber que puedo hacer o si le digo a la madre ya que ella los suele llevar a casa del padre o va a recogerlos y me suelo cruzar con ella..por favor ayudeme......

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Pueda comunicar verbalmente a la policia por los hechos comentados sin si intervención ya que la autoridad tiene sus medios para proteger los niños.

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Hola

Me gustaria saber como puedo denunciar una personas que vende articulos por medio de un foro en internet.
Y no figura como empresa por lo tanto tiene una economia sumergida.
Sin declarar nada hacienda.

Un saludo

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en el siguiente enlace se encuentre formularios de denuncias:

http://www.consultasjuridicas.co/index.php?option=com_content&view=category&id=22:reclamacion-ante-la-administracion&Itemid=31&layout=default

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HOLA, BUENAS TARDES;

EN LA EMPRESA DONDE TRABAJO, MI JEFE NOS DEBE LAS NOMINAS DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2012 ENERO 2012 Y POR LO QUE VEMOS TAMBIEN FEBRERO. ADEMAS NOS DEBE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS DE VERANO Y NAVIDAD DE 2011, ASI COMO LA DE VERANO DE 2012. ESTAS TRES ULTIMAS NOS HIZO FIRMAR UN ACUERDO EN QUE NOS LA PAGABA EN UNA BRUTALIDAD DE MENSUALIDADES, JUNTO CON LA NOMINA MENSUAL, LO CUAL TAMBIEN ESTA INCUMPLIENDO.

"CASUALMENTE" AL MISMO TIEMPO QUE MI JEFE CONSTRUIA UNA NUEVA EMPRESA, MIRE USTED POR DONDE, EL TA,BIEN SE CONSTRUYO UN CHALET, PERO NO SOLO LA CONSTRUCCION, TAMBIEN TODO EL EQUIPAMIENTO, Y DOTADO DE TODA CLASE DE LUJOS.

DE AQUI , LA DEUDA TAN ENORME QUE TIENE CON LOS TRABAJADORES.

ADEMAS DE ESTO, TIENE TRES COCHAZOS DE LUJO, COMO EN LOS MEJORES RESTAURANTES, Y TODO ESO CON TARJETAZO VIA EMPRESA.

ESTO ES REALMENTE INDIGNANTE!!

POR FAVOR ME PODRIAN DECIR COMO DENUNCIAR ESTA SITUACION, PERO ESO SI DE MANERA ANONIMA?? IMPORTANTE ESTO DE ANONIMO, PORQUE LAS REPRESALIAS PODRIAN SER ...PUES DE DESEMPLEO COMO POCO.

AHHH PORQUE ADEMAS, ESTE PERSONAJE , ES JUBILADO, SOLO OSTENTA UN CARGO " SIN RETRIBUIR", JAJAJA, ME RIO YO, DE LO DE SIN RETRIBUIR. PORFAVOR NECESITARIA UN MODO DE ACTURA, YA QUE NO PUEDE SER QUE MINETRAS UNOS PASAMOS NECESIDADES, OTROS VIVAN DE LUJO, Y ADEMAS EN TODA TU CARA.

GRACIAS DE CORAZON.

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como puedo denunciar de forma anonima un fraude de una persona que trabajo de forma clandestina durante 5 años sin cotizar a la s.s, hacienda ni nada seria muy facil con solo comprovar sus cuentas bancarias.

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puede enviar la denuncia por correos ordinario a la inspección correspondiente de forma anónima.

puede acceder a un modelo de denuncias en:

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Hola. Se de una persona que es residente de Madrid, tiene NIE y está empadronado y todos las compras que realiza solicita la factura para devolución del IVA, con estas cada vez que sale de Madrid al extranjero solicita la devolución del IVA alegando ser turista, cosa que no es. No paga ningún tipo de impuestos, consume seguridad social y para colmo ha solicitado la nacionalidad. Lo que hace este señor con el IVA no es un delito? Como se puede denunciar? Se puede hacer anónimamente? Gracias.

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Para desgravar el IVA no debe tener residencia por tanto comete fraude aunque la aduana debe examinar el pasaporte y el tipo del visado. en todo caso, puede denunciar los hechos anónimamente ante la autoridad portuaria donde suele salir.

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Hola, tengo constancia que un individuo, 2 días después de un supuesto accidente de tráfico acontecido en febrero de 2009 y por el que cobro posteriormente una indemnización por lesiones de más de 7000€,estuvo participando en una carrera de motocross, de las mas duras del circuito....creo que eso es una estafa al seguro. Tengo la inscripción en la carrera y su clasificación final. Mi pregunta es si debo denunciar y en caso afirmativo, como??
Un saludo.

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Es denunciable pero Ud. no es parte en juego sino el interesado quien tiene el derecho de denunciar en su caso es el seguro. Otra cosa distinta cuando se trata de la seguridad social o Hacienda o entidad publica en este caso cualquier ciudadano tiene y debe denunciar los hechos delictivos. No obstante puede comunicar el seguro para actuar en calidad de perjudicado.

un saludo

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•1 Este Señor Jorge Marso ,no cumple lo que promete en su pagina.
Tiene minimo de 20 personas por sesion a 195 € por persona,
Se esta haciendo rico ,En dos horas gana 3900€
Si no da recibo es porque no declara hacienda?.

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Hola, en los últimos 3 años he trabajado en 6 empleos diferentes solo 2 de ellos me han dado contrato, uno a medio tiempo pero trabajando más de 14 horas diarias y el otro obligándome a realizar entre 2 y 3 horas gratis diarias. Los otros 4 empleos han sido sin contrato., Comprendo que yo acepto esos contratos pero también que habiendo el poco trabajo que hay y la necesidad de ingresos que tengo ne mo queda más remedio que aceptarlos. me pregunto si puedo denunciar ante hacienda como anónimo a las empresas para las que he trabajado.
Creo que denunciando es la única forma de aspirar a ser contratados legalmente y volver a cotizar pero también estamos cometiendo un delito ya que cobramos en negro (el perro que se muerde la cola) ¿Cómo podemos defendernos en esta situación? ¿Nos negamos a trabajar sin contrato y entonces... no trabajamos nunca más?

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La reclamación ante Hacienda no le beneficie sino ante la inspección de trabajo.

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Hola,
Quisiera saber si puedo denunciar a alguien que ha pagado la mitad de un piso en b y me consta que tiene mucho más dinero negro.
Graxias

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Si esta afectado puede denunciar por su propio nombre si no es parte puede tambien denunciar tanto Hacienda como la Fiscalia o el Juzgado de un delito de blanqueo

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Hola,se de una persona que cobra una minusvalia permanente desde hace 4 años y esta pendiente de la nacionalidad española.El caso es que esta persona trabaja clandestinamente haciendo obras en locales y casas y se que gana una buena cantidad de dinero con ello que no ingresa en ningun banco.Nunca se en que local o casa esta trabajando por lo que no puedo denunciarlo enviando una inspeccion de trabajo y ni sikiera yo puedo dar pruebas de ello porque lo intente una vez grabando una conversacion con las personas a las que habia hecho dos obras en dos locales y no hablan nada de ello.tampoco puedo hacerle fotos o grabaciones porque hace 2 meses que no se donde vive ni en q lugares se mueve pero si se que suele estar trabajando continuamente en obras.como hago para desenmascarar a esta persona?puedo denunciarlo y pedir que lo investigue la misma hacienda con espias o puedo hacer algo?

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los hechos comentados son denunciable, pero la ss tiene sus investigadores para estos casos, y por falta de datos concretos creo que su denuncia no tendrá éxito.

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Hola. Hace un año y medio conseguimos que la empresa cotizase por un complemento de trabajo, el cual a partir de ese momento se refleja en la nóminas, sin embargo, y a día de hoy, no acceden a reflejar las horas extraordinarias que se realizan y no tiene visos de que lo hagan. Qué trámites podemos hacer para que esas horas extras realizadas, y no cotizadas a la s.s., queden reflejadas en las nominas?. Asimismo, tampoco reflejan otros conceptos, como el plus de fines de semana.¿ Podríamos denunciar o interponer alguna acción para que esas horas trabajadas, y ese plus, conste a los efectos de la futura jubilación, accidentes, etc. ¿Cómo?. Gracias de antemano.

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hay muchas formas para denunciar, en la ss misma, en la inspección de trabajo y a la propia empresa.

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Saludos
Mi expareja rwalizo un fraude junto con el mecanico al seguro ¿Donde puedo denunciar la estafa? Y por otra parte ¿ Que pena le podria caer a un funcionario que lleva cuatro años engañand a la ss po1 na falsa invalidez ? Ya he denunciado el caso . Se que recibia cuatro mil euros de devolucion de hacienda . ¿ Ez posible que cobrara una pension aparte ?

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puede formular su denuncia ante el juzgado o la SS.. los funcionarios no pueden tener otra actividad por cuenta propia. la condena segun cada caso.

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Hola. Tengo conocimiento de dos personas que están prejubiladas y que están trabajando ilegalmente. Hacen labores de vigilancia por cuenta propia en el entorno de unos chalets. Creo que es un poco delicado ya que están prejubiladas de las FF.CC. De seguridad del estado, y esas mismas FF.CC. De seguridad tienen constancia de la función que hacen estas personas, y no dicen nada al respecto.
Creo que debería ser denunciado ya que están quitando empleo y encima ya están cobrando por sus años cotizados, pero no se ni donde ni cómo, ya que si la policía y guardia civil tienen constancia de ello y no harían nada al respecto. Ya han sido denunciados con anterioridad y no les ha ocurrido nada.
¿Hay alguna posibilidad de denunciar anónimamente? Se podría hacer ante un juzgado o hacienda directamente?
Gracias

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para denunciarle ha de asegurarse si alta en Hacienda y la SS. ya que pueden trabajar hasta 67 años.

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Hola buenas.
Vengo de ganar un juicio con sentencia firme donde no cabe recurso. La sentencia es incumplida por el demandado y se solicita la ejecucion de la misma al juez. El caso es que han pasado tres meses y aun el juez no se ha pronunciado. ¿Que puedo hacer? ¿Solo esperar? Ademas tras lo anterior han tomado replesalias contra mi como negarme el calendario laboral, negarme vacaciones, dar mis tados personales a terceros sin mi consentimiento, ponerme faltas de asistencia cuando he justificado estas con partes medicos o ponerme una nomina con salario cero haciendo constar en esta un mes completo de faltas de asistencia, etc.....
¿Que hago? Porque ya no aguanto mas esta situacion....¿como planteo la denuncia ante la inspeccion de trabajo, al juzgao directamente? ¿acoso o maltrato laboral?

Gracias

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De la primera, presentar un escrito al juzgado solicitando el estado de las actuaciones practicadas en el procedimiento.

de la segunda: Cabe reclamación ante la misma empresa , o demanda por discriminación y represaría.

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en caso similar fue al juzgado y me informó de todo el procedimiento y el abogado no me ha informado para nada.

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