Denuncia fraude fiscal

como denunciar a una persona que trabaja por cuenta ajena y al mismo tiempo por su cuenta trabaja de forma clandestina haciendo una competencia desleal, esto lo lleva haciendo durante 6 años aprosimadamente, seria facil comprovar esto ya que tan solo bastaría con comprovar sus cuentas me gustaria saber si lo puedo hacer de forma anonima

Provincia de la consulta: Ourense
Mas consultas sobre

Respuestas

despachos6.jpg
Abogado - experto en Familia
Con despacho en badajoz (Almendralejo, Ribera del Fresno y Hornachos)

Lo mas rápido es denunciarlo ante el juzgado de guardia del lugar del domicilio del denunciado, podría hacerlo de forma anónima, pero si la realiza de esta forma,no obliga al juzgado competente a abrir una investigación, dependerá de los indicios y del criterio personal del juez. Quedamos a su disposición.

e-mail: crabogados@hotmail.com
Telefonos: 685554082, 605791689 y 673104884

Si esta respuesta le ha ayudado puede   recomendar este abogado

Votos: 0

2013-05-19-20-52-38_deco.jpg
Abogado - experto en Familia
Con despacho en granada ( Granada)

Podria hacerlo en inspeccion de trabajo y seguridad social. Hay impresos en la web de la inspeccion que pueden ser utilizados. Saludos. M. José León. Abogada.

Si esta respuesta le ha ayudado puede   recomendar este abogado

Votos: 0

ALONSO HIECKE logo OK2.jpg
Abogado - experto en Herencias y Sucesiones Plataforma a
Con despacho en ceuta (Ceuta)

Lo mas sensato es presentar denuncia ante hacienda. En la web de la agencia tributaria encontrara un link donde hacerlo. Le aviso que si bien debe indicar sus datos personales, la agencia tributaria nunca comunicara quien ha sido el denunciante. El link es el siguiente:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml

Como indica la compañera, tambien podria interponer denuncia ante la Inspeccion de trabajo.

Una denuncia ante un juzgado de instruccion dificilmente podria prosperar.

Saludos.

Si esta respuesta le ha ayudado puede   recomendar este abogado

Votos: 0

Presente usted una denuncia en la Agencia Tributaria y en la Tesorería de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, explicando el modo de operar de este señor. Debe figurar su identificación en la denuncia, aunque el denunciado no tendrá opciones de saber quien lo hizo, salvo el caso de que el asunto fuera por delito fiscal y fuera llamado como testigo.
un salduoc doridal.
navarrocabanillas.es

Votos: 0

Hola durante varios años es decir lo menos los últimos 20 la empresa Degra Distribuciones Técnicas Granadinas con CIF A18041848 con sede en Granada ahora llamada Degra Corporate a estado vendiendo sin IVA y paragando comisiones a sus trabajadores en B y comprando sin IVA haciendo facturas falsas a muchos clientes.Toda la trama la controla el contable Manuel Arjona y las series van en G5-O5-M5-S5 y asin sucesivamente según fuera la delegación de cada provincia.Espero que alguien haga algo y los investiguen.

Votos: 0

Añade tu respuesta o comentario

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes.
4 + 16 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.
Enviar una consulta gratis
  • Más de 20.000 consultas enviadas
  • Más de 3.000 profesionales a tu disposición: abogados, procuradores, notarios, peritos, detectives...
  • Sin compromiso de contratar sus servicios